La SEC de EE. UU. está investigando a Binance.US

La SEC de EE. UU. está investigando a Binance.US
  • El regulador quiere establecer la relación entre Binance.US y dos empresas afiliadas asociadas con Changpeng Zhao
  • En el pasado, varias autoridades de EE. UU., en más de una ocasión, investigaron a Binance sobre otros asuntos de cumplimiento.

La Comisión del Mercado de Valores (SEC) de EE.UU. está investigando a dos empresas comerciales asociadas con la rama estadounidense de la criptobolsa Binance. Se dice que el regulador de los mercados financieros está investigando la relación entre Binance.US y estas empresas que tienen vínculos con el CEO y fundador de Binance, Changpeng Zhao.

Según un informe publicado por The Wall Street Journal el martes, Merit Peak Ltd y Sigma Chain AG son las entidades en cuestión. Las dos empresas cotizan en Binance.US como creadores de mercado.

El WSJ detalló que las fuentes no identificadas dijeron que el regulador está buscando información sobre cómo la filial estadounidense de la bolsa notificó a los clientes su relación con dichas empresas. En particular, una investigación de la SEC no se convierte necesariamente en una acción de aplicación.

Los intercambios criptográficos son tan fuertes como sus creadores de mercado, ya que proporcionan liquidez al intercambio. Al comprar y vender activos (independientemente de la condición del mercado), mejoran la estabilidad en las bolsas. Estas empresas obtienen beneficios de la diferencia marginal entre los precios de oferta y demanda.

En su sitio web, Binance.US revela que permite que los creadores de mercado asociados operen en el intercambio, aunque no enumera nombres particulares de dichas empresas. La SEC está interesada en las divulgaciones, ya que anteriormente interpuso acciones contra las empresas que no divulgaron detalles sobre los afiliados que operan en sus plataformas.

Binance.US se formó en 2019 después de que al intercambio principal Binance le resultara difícil navegar por el clima regulatorio en los EE. UU. Sin embargo, como dijo el Journal, los exejecutivos no estaban muy seguros de dónde procedían los fondos que comercializaban las dos empresas.

Los vínculos de Zhao con las empresas

Existen estrechos vínculos en la relación entre Changpeng Zhao y las dos empresas según datos históricos. La información obtenida de la documentación corporativa y confirmada por exejecutivos de las dos empresas muestra que el fundador de Binance tenía control sobre Merit Peak y Sigma Chain tan recientemente como el año pasado.

El intercambio registrado en las Islas Caimán ha mantenido que se suscribe a los más altos niveles de cumplimiento. Los representantes del intercambio también han dicho que no está obligado a abrir los detalles de su estructura corporativa al público en general. Sin embargo, coopera con las solicitudes de los reguladores para compartir información cuando se le solicita.

Binance tuvo varias peleas con entidades reguladoras de todo el mundo durante la primera y predominantemente la segunda mitad del año pasado. En mayo, el Departamento de Justicia y el IRS investigaron el intercambio por posible fraude fiscal y lavado de dinero de los inversores. Según los informes, el intercambio también fue investigado por la CTFC en septiembre por un posible uso de información privilegiada por parte de los empleados.

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