0 results found in this keyword

Resumen del crimen en cripto: las estafas y los mercados Darknet dominados en 2020 por los ingresos, pero el ransomware es la historia más importante


  •   4 min reads
Resumen del crimen en cripto: las estafas y los mercados Darknet dominados en 2020 por los ingresos, pero el ransomware es la historia más importante

2020 fue un año increíble para las criptomonedas. A pesar de la devastación provocada por la pandemia mundial de Covid-19, Bitcoin ha roto sus récords de precios anteriores, impulsado en gran medida por la mayor demanda de los inversores institucionales que muchos en la comunidad de criptomonedas han especulado durante mucho tiempo que llevaría el activo a nuevas alturas.

Sin embargo, como siempre, la criptomoneda sigue siendo atractiva para los delincuentes debido principalmente a su naturaleza seudónima y la facilidad con la que permite a los usuarios enviar fondos a cualquier parte del mundo al instante, a pesar de su diseño transparente y rastreable. Pero la buena noticia es que los delitos relacionados con las criptomonedas se redujeron significativamente en 2020.

chainalysis.com

En 2019, la actividad delictiva representó el 2.1% de todo el volumen de transacciones de criptomonedas, o aproximadamente $ 21.4 mil millones en transferencias. En 2020, la participación criminal de toda la actividad de criptomonedas cayó a solo 0.34%, o $ 10.0 mil millones en volumen de transacciones. Una de las razones por las que se redujo el porcentaje de actividad delictiva es que la actividad económica general casi se triplicó entre 2019 y 2020.

Debemos tener en cuenta que en el momento de redactar el informe del año pasado, Chainalisys informó que la participación delictiva de actividad de criptomonedas en 2019 era del 1,1%. El motivo del cambio es la identificación de más direcciones asociadas con la actividad delictiva que estaban activas en 2019. La mayoría de esas direcciones estaban relacionadas con estafas que aún no se habían identificado como tales, principalmente relacionadas con la estafa PlusToken. Algunos están relacionados con ataques de ransomware no denunciados anteriormente. Por esa razón, deberíamos esperar que las cifras de actividades delictivas reportadas en 2020 también aumenten con el tiempo.

Independientemente, la buena noticia es doble: los delitos relacionados con las criptomonedas están disminuyendo y aún sigue siendo una pequeña parte de la economía general de las criptomonedas.

¿Qué tipo de delitos impulsaron ese 0,34% de las transacciones en criptomonedas asociadas con actividades ilícitas en 2020?

chainalysis.com

El gráfico anterior muestra qué tipos de delitos recibieron la mayor cantidad de criptomonedas en conjunto desde 2017 hasta 2020. Tenga en cuenta que este gráfico difiere del anterior en que solo rastrea las criptomonedas recibidas, que generalmente asociamos con ingresos criminales, en lugar de criptomonedas enviadas por criminales. direcciones, que generalmente asociamos con el lavado de dinero. El siguiente gráfico muestra la cantidad mensual que reciben los diferentes tipos de entidades delictivas en forma mensual a lo largo del año.

chainalysis.com

Como fue el caso en 2019, las estafas constituyeron la mayoría de todos los delitos relacionados con las criptomonedas con el 54% de la actividad ilícita, lo que representa aproximadamente $ 2.6 mil millones en criptomonedas recibidas. Sin embargo, tanto el valor bruto como la participación de toda la actividad delictiva representada por las estafas es mucho menor que en 2019, ya que no hubo estafas en 2020 comparables a las del enorme esquema Ponzi PlusToken, que recaudó más de $ 2 mil millones de millones de víctimas. Los mercados Darknet fueron una vez más la segunda categoría de delitos más grande, representando $ 1.7 mil millones en actividad de criptomonedas, frente a $ 1.3 mil millones en 2019.

Sin embargo, la gran historia de los delitos basados ​​en criptomonedas en 2020 es el ransomware. Eso puede sonar contradictorio, ya que el ransomware representó solo el 7% de todos los fondos recibidos por direcciones criminales por un valor de poco menos de $ 350 millones en criptomonedas. Pero esa cifra representa un aumento del 311% con respecto a 2019. Ninguna otra categoría de delitos basados ​​en criptomonedas aumentó tan dramáticamente en 2020, ya que las medidas de trabajo desde casa impulsadas por Covid abrieron nuevas vulnerabilidades para muchas organizaciones.

chainalysis.com

Tenga en cuenta también que las estimaciones de ransomware siempre deben considerarse límites más bajos debido a la falta de informes, y que la cifra de 2020 para los pagos totales de ransomware probablemente crecerá a medida que identifiquemos más direcciones asociadas con diferentes cepas, particularmente en los últimos meses del año. Más allá de los números, también debemos tener en cuenta que el ransomware es especialmente destructivo, ya que los ataques pueden paralizar a los gobiernos y empresas locales durante semanas, incluidos varios hospitales el año pasado en medio de la pandemia. Cuando consideramos las pérdidas económicas totales no solo de los pagos, sino también de las empresas y los gobiernos que se desconectan de los ataques, algunos expertos estiman que el ransomware costó 20.000 millones de dólares en pérdidas económicas en 2020.

Este artículo es una traducción de un extracto del Informe sobre cripto de Chainalysis 2021.

Related News

You've successfully subscribed to Nación Bitcoin
Great! Next, complete checkout for full access to Nación Bitcoin
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Your link has expired.